- Tras robarlos a las arcas públicas los enviaba a paraísos fiscales y finalmente regresaban a México
En enero de 2025 se iniciará el juicio civil promovido en Estados Unidos por el gobierno de México contra Genero García Luna, ex secretario de Seguridad Pública, a quien se imputa un desfalco a las arcas públicas de 634 millones de dólares, informó ayer el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez Álvarez.
Destacó en la conferencia de prensa diaria del presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional que la UIF ha detectado 16 empresas “receptoras de dinero defraudado de México” por la red de desfalco de García Luna que envió los recursos a paraísos fiscales y luego los retornó al país.
Al repasar el estado de la demanda civil que el gobierno presentó el 21 de septiembre de 2021 ante una corte de Florida contra García Luna, Gómez Álvarez apuntó que se han logrado reintegrar a la Tesorería de la Federación alrededor de 2 millones de dólares.
Explicó que el juicio civil contra quien fue mano derecha de Felipe Calderón “está en etapa de descubrimiento probatorio, donde las partes recaudan o aportan evidencias” para probar sus acusaciones o su defensa.
El titular de la UIF señaló que este juicio civil, que es independiente del proceso penal abierto por autoridades estadunidenses contra García Luna en el que el ex funcionario fue declarado culpable de narcotráfico y está a la espera de que se le dicte sentencia, es un proceso lento y que la juez a cargo del caso ha determinado que el juicio arranque en enero de 2025.
Aseguró que este juicio “tiene como propósito romper la maldición de que quien roba al pueblo no regresa nada, es terminar con una tradición de funcionamiento del Estado corrupto”.
Por otra parte, sobre los procesos abiertos en México contra García Luna, Gómez recordó que se trata de dos denuncias de carácter penal y una judicialización en el Ministerio Público a partir de esas denuncias, a través de la cual se expidieron 61 órdenes de aprehensión.
Destacó que el 20 de diciembre de 2023 fueron vinculados a proceso por estas denuncias Gloria García Luna, hermana del ex secretario, y Édgar Rodríguez García, quienes se encuentran en prisión preventiva justificada.
Añadió que en enero fue detenido en España Jonathan Alexis Weinberg, presunto integrante de la red de desfalco de García Luna en México. Su extradición ya fue solicitada por el gobierno mexicano, dijo Gómez.
Señaló que la UIF ha detectado que hay 16 empresas que son receptoras de dinero defraudado en México por la red de desfalco de García Luna y que fue enviado al extranjero a paraísos fiscales para luego ser retornado al México, “ocho de las 16 están listadas por el SAT en el artículo 69-b del código fiscal, que son los factureros, que se dedican a hacer contabilidades falsas”.
La Jornada/Arturo Sánchez Jiménez y Emir Olivares Alonso
